北京特大虚开发票案告破 207人被拘案值28亿(图ag环亚娱乐平台

2018-11-05 19:44 作者:公司公告 来源:ag环亚娱乐平台

  昨日,记者从北京市公安局获悉,警方破获“6·25”特大虚开增值税专用发票案,打掉了4个特大虚开增值税专用发票犯罪团伙。涉案发票金额高达28亿元、税额4.76亿元,查处接收虚开增值税专用发票公司106家,传唤审查364人,其中刑事拘留207人。据悉,这是本市迄今为止抓获涉案人员最多的一起虚开增值税专用发票案件,也是本市首起对收票公司开展集中打击的案件。案件的成功侦破不仅摧毁了一个特大虚开发票犯罪网络,也为国家挽回了巨额税款损失。

  2010年6月25日,丰台区公安分局接到举报称:河北某县的王某、高某等人利用空壳公司虚开增值税专用发票牟取暴利。接报后,丰台区公安分局迅速展开调查,ag环亚娱乐平台。初步锁定了这个以地缘性、亲缘性为纽带的规模化涉税犯罪团伙。鉴于案情特别重大,市公安局领导高度重视,指示经侦、预审等部门会同丰台区公安分局成立“6·25”专案组,系统开展跟进侦查工作。

  随着侦查工作的不断深入,主要犯罪事实逐步浮出水面,重要犯罪证据被固定掌握,在锁定核心犯罪成员的基础上,于8月9日开展集中抓捕行动,市公安局共组织181个抓捕组,针对既定目标,在我市各区及河北、广西、山东、甘肃等地同时开展抓捕工作,并对相关赃证物进行扣押。

  今年8月9日,市公安局出动1700余名警力,组织181个抓捕组,在230余名税务稽查人员和16家商业银行的配合下,一举打掉了以林某、王某、高某、刘某等人为首的4个特大虚开增值税专用发票犯罪团伙,成功破获了“6·25”特大虚开增值税专用发票案。

  警方介绍,“6·25”特大虚开增值税专用发票案,涉案发票金额高达28亿元、税额4.76亿元,查处接收虚开增值税专用发票公司106家,传唤审查364人,其中刑事拘留207人。刑事拘留的犯罪嫌疑人中,涉及虚开发票犯罪嫌疑人49人,收票公司148人(其中公司法定代表人35人、经理23人、财务人员66人、业务员24人),冻结扣押涉案款共计8291万余元。这些虚开发票的犯罪嫌疑人和收票公司相互之间形成隐蔽犯罪链条、组成规模化涉税犯罪团伙。

  北京警方表示,此案是本市迄今为止抓获涉案人员最多的一起虚开增值税专用发票案件,也是本市首起对收票公司开展集中打击的案件。该案打击行动的顺利完成充分体现了市公安局各警种合成作战的优势,案件的成功侦破不仅摧毁了一个特大虚开发票犯罪网络,更有力地震慑了犯罪分子的嚣张气焰,也为国家挽回了巨额税款损失,全面整治了本市的税收秩序,为打造“平安北京”、建设“世界城市”做出了贡献。

  负责侦破此案的丰台区公安分局副局长赵磊砢说,经警方初步查明,该团伙犯罪特点主要为:一是地缘性特点明显,团伙结构统一。林某、王某、高某、刘某等4个团伙主犯大多是河北省某县人,并且有亲属关系。

  二是犯罪手法接近,形成相对稳定的犯罪链条。4个团伙均以注册空壳公司的方式虚开增值税专用发票,从中非法牟取高额利益。首先,通过中介公司购买多家空壳公司的所有权;其次,通过熟人、老乡关系取得大金额增值税发票(作为进项);随后,通过中间介绍人以发短信、见面洽谈、虚假账目的形式,完成与接收虚开发票的公司的交易,并收取3%至5%的费用。

  三是作案隐蔽性强,具有一定的反侦查意识。犯罪团伙采取委托中间人的方式,寻找接收虚开发票的公司,并以制作虚假供销合同虚假银行账目往来,达到隐蔽虚开增值税专用发票的目的。在发票交付方式上则多以快递方式进行,避免人员接触。

  记者了解到,今年截至目前,市公安局共破获发票犯罪案件130起,刑事拘留犯罪嫌疑人461人,收缴假发票410万份。下一步,本市警方将继续以打击利用群发短信进行的发票犯罪,打击制造、贩卖发票犯罪,整治发票“买方市场”等三个渠道入手,坚决查处一批发票犯罪的大案要案,清剿铲除一批印刷、出售假发票以及虚开发票的犯罪团伙和窝点。